• 04.05.22, 12:34

Finantsidu kaotas õiguse Eestis teenust pakkuda

Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluses Bit2Bit OÜ tegevuses puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Ettevõte loobus tegevusloast. See on viimase kahe kuu jooksul juba teine taoline olukord.
Rahapesu Andmebüroo sõnul polnud hoolimata kümnetesse miljonitesse ulatuvast käivest ettevõttel Eestis ühtegi töötajat ega maksustatud eurot.
  • Rahapesu Andmebüroo sõnul polnud hoolimata kümnetesse miljonitesse ulatuvast käivest ettevõttel Eestis ühtegi töötajat ega maksustatud eurot. Foto: Aron Urb
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oli rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse alusel asjaolu, et ettevõtja ei täitnud korduvalt järelevalveasutuse ettekirjutusi.

Seotud lood

Uudised
  • 12.04.22, 12:14
Riskiinvestorid näevad tulevikku rohe-, kõrgtehnoloogia-, krüpto- ja tervisevaldkonnas
Riskikapitaliinvestorite ja -fondide hinnangul on lähiaastate suurima potentsiaaliga idufirmadeks need, kes keskenduvad rohelistele lahendustele, kõrgtehnoloogiatele, krüpto- ja finantsmaailmale ning tervisetehnoloogiatele.
Arvamused
  • 15.11.21, 09:57
OSOMi juht Anton Altement: krüptosektoril on kerge asjad kokku pakkida ja mujale kolida
Rahapesu kui krüptooht on viie aasta tagune hirm. Praegu tuleks keskenduda sektori väleda arenguga kaasas käimisele ning selle toetamisele näiteks iseregulatsiooni mudeli läbi, kirjutas fintantsidu OSOM Finance'i kaasasutaja ja tegevjuht Anton Altement.
Uudised
  • 17.12.21, 09:03
Idude kasv ei vaibu: krüpto, metaversum ja Web3 on peagi argipäev
Iduettevõtlusele keskenduv saade „Ükssarvikute kasvulava“ võtab seekord kokku 2021. aasta suuremad ja olulisemad sündmused idusektoris ja vaatab ka, mida võiks tuua järgmine aasta.
Saated
  • 25.10.21, 11:30
Sten Tamkivi: mündid on krüptomaailma kõige igavam osa
Rahandusministeerium soovib karmistada virtuaalvääringute teenustepakkujatele kehtestatud rahapesu tõkestamise reegleid juba järgmise aasta alguseks. Samas pole endiselt kindel, millised reeglid natuke rohkem kui kahe kuu pärast kehtima peaksid hakkama.
  • ST
Sisuturundus
  • 15.05.24, 15:52
EuroParki ettevõtetele suunatud teenus hoiab parkimisel kõvasti aega ja ressursse kokku
Sõidukit parkima asudes on kõikide autojuhtide soov see, et protsess võimalikult kiire, mugav ja lihtne oleks. EuroParki äpi lepinguline teenus just selline ongi – see optimeerib ettevõtte parkimisprotsesse, säästab aega ning ressursse.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi FoundMe esilehele